兴业银行重庆分行协助公安机关抓获一名电信诈骗嫌疑人
近日,兴业银行重庆某支行工作人员快速反应、有效协作,与区反诈中心紧密配合,协助当地公安局成功抓捕一名倒卖银行卡犯罪团伙头目。

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来源:2022-05-30

华龙网-新重庆客户端讯 近日,兴业银行重庆某支行工作人员快速反应、有效协作,与区反诈中心紧密配合,协助当地公安局成功抓捕一名倒卖银行卡犯罪团伙头目。

当天下午,客户刘某与一名女子结伴来到兴业银行支行大厅,称其兴业银行卡不能正常使用,请柜员为其开通银行卡。经办柜员查询其名下银行卡时,发现刘某为反诈中心下发的涉案名单内客户,支行已对其银行卡进行管控,便立即将情况上报了厅堂主管。主管按照应急响应机制,以系统故障暂时无法查询为由稳住客户,立即电话联系区反诈中心请求协助查询刘某涉案情况,同时安排厅堂工作人员向随行女子介绍存款产品来拖延时间。不久后,反诈中心回电,经核查刘某为倒卖银行卡团伙的头目,公安机关正四处寻找此人,要求该行立即通知当地派出所对刘某进行抓捕。该行立即拨打了110报警电话,并以等待系统恢复为由继续拖延时间。约10分钟后公安民警到达网点将刘某带走。

该事件的成功处置,仅仅是兴业银行重庆分行做好反诈骗工作、履行好地方金融机构责任担当的一个缩影。兴业银行重庆分行坚持贯彻落实监管机构“两个不减、两个加强”的管理要求,始终保持对反赌反诈风险的高度敏感性,积极践行社会责任,充分运用技防手段堵截涉赌涉诈交易以及买卖银行卡等犯罪活动,守好人民群众的“钱袋子”,开展丰富多样的宣传活动,提高公众的反赌反诈意识和风险识别防范能力,维护金融秩序稳定。

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2022-05-30 16:21:21 来源:

华龙网-新重庆客户端讯 近日,兴业银行重庆某支行工作人员快速反应、有效协作,与区反诈中心紧密配合,协助当地公安局成功抓捕一名倒卖银行卡犯罪团伙头目。

当天下午,客户刘某与一名女子结伴来到兴业银行支行大厅,称其兴业银行卡不能正常使用,请柜员为其开通银行卡。经办柜员查询其名下银行卡时,发现刘某为反诈中心下发的涉案名单内客户,支行已对其银行卡进行管控,便立即将情况上报了厅堂主管。主管按照应急响应机制,以系统故障暂时无法查询为由稳住客户,立即电话联系区反诈中心请求协助查询刘某涉案情况,同时安排厅堂工作人员向随行女子介绍存款产品来拖延时间。不久后,反诈中心回电,经核查刘某为倒卖银行卡团伙的头目,公安机关正四处寻找此人,要求该行立即通知当地派出所对刘某进行抓捕。该行立即拨打了110报警电话,并以等待系统恢复为由继续拖延时间。约10分钟后公安民警到达网点将刘某带走。

该事件的成功处置,仅仅是兴业银行重庆分行做好反诈骗工作、履行好地方金融机构责任担当的一个缩影。兴业银行重庆分行坚持贯彻落实监管机构“两个不减、两个加强”的管理要求,始终保持对反赌反诈风险的高度敏感性,积极践行社会责任,充分运用技防手段堵截涉赌涉诈交易以及买卖银行卡等犯罪活动,守好人民群众的“钱袋子”,开展丰富多样的宣传活动,提高公众的反赌反诈意识和风险识别防范能力,维护金融秩序稳定。

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