警银协作 浦发银行重庆长寿支行成功堵截涉案资金转出-凯时尊龙登录入口
2022-04-27
华龙网-新重庆客户端4月27日15时讯 近日，浦发银行重庆长寿支行通过强化风险识别、厅堂联动、分支配合等措施，协助当地警方成功抓获一名网络赌博犯罪嫌疑人，并成功堵截涉案违法资金16.7万元的转出，受到当地公安机关的授旗表扬。
4月15日，一男子进入浦发银行长寿支行营业大厅，声称需要办理一张工资卡，却无法提供单位名称。该男子举止仓促、态度恶劣，在对其进行反赌反诈、“帮信罪”案例宣传后，网点人员告知账户分层分类管理要求，获其同意后为其开立了借记卡。
4月18日，该男子再次到来到浦发银行长寿支行营业大厅，声称银行卡遗失，并要求办理挂失转账。因其开户短时间内便来办理挂失转款较为反常，结合可疑表现，引起了柜员的高度警觉。营业网点进一步核实账户使用情况，发现该卡开户当日便有多笔资金转入、金额较大、汇款人为他行不同个人，与“工资卡”不相符，可疑特征明显，也不能准确描述款项来源，且该男子神情紧张。在请其等候的过程中，长寿支行网点运营主管立即向当地反诈中心报送了异常情况。反诈中心查询到该男子账户极其可疑，建议营业网点不能受理该笔转账。随后当地公安人员到达长寿支行营业网点，并协助对该男子实施抓捕调查。
经后续了解，该男子账户涉嫌网络赌博违法犯罪活动，浦发银行重庆长寿支行协助公安机关成功堵截了违法资金16.7万元。事后，当地公安机关授旗表扬了长寿支行及时报送线索，并协助抓捕工作。