招商银行重庆冉家坝支行警银协作 成功拦截涉案资金流出-凯时尊龙登录入口
华龙网-新重庆客户端讯 自开展防赌反诈相关工作以来,招商银行重庆分行高度重视,多措并举推进防赌反诈工作,守护客户资金安全。该行通过加强个人账户管控力度,大范围限制了犯罪分子通过线上渠道进行资金转移。犯罪分子为了应对银行对于账户资金的安全防范,转而通过atm或柜面渠道支取现金。因此,加大柜面办理取现业务的审核,成为了防止涉案资金流出的又一道防线。
近日,招商银行冉家坝支行通过主动甄别、警银协作等方式,成功拦截犯罪分子柜面取现4万元。
2022年8月25日16:50左右,一名年轻男子彭某至招商银行冉家坝支行柜面取款4万元。客户办理取款业务时,说话声音很小,经办柜员通过交谈觉得客户较为可疑,查询客户流水时,也发现可疑之处。柜员提高警惕,立即上报运营主管,主管马上与渝北区反诈骗中心取得联系。经反诈中心确认,该男子他行卡已作案,故要求支行配合稳住该男子,反诈中心将通知区域民警前来抓捕。在此期间,柜员以取现需要审批为由,一直与该男子聊天。在交谈中该男子非常淡定,表示账户资金来源为外地一个工地的工程款,因为工作人员都是老人不太会使用银行卡,所以只能他一个人来取款,但是却支支吾吾说不出准确的工地项目名字。
当日17:10左右,公安民警至支行带走该男子。此次事件中,冉家坝支行成功协助反诈中心抓获嫌疑人一名,追回涉案资金4万元。渝北区反诈中心对招商银行冉家坝支行识别、防范、阻止电信诈骗的专业性表示了高度肯定。
在防赌反诈的工作过程中,招商银行一直高度重视,从总行层面到分行层面,最后落脚到各个网点,各层级都不遗余力的认真落实各项工作,配合监管及公安机关,稳定金融秩序,肃清金融环境,为建立一个安全、稳定、和谐的金融生态圈而努力。