浦发银行重庆分行协助当地警方成功捣毁帮助信息网络犯罪团伙
近日,浦发银行重庆分行通过强化识别可疑人员及账户管控等措施,协助当地警方成功捣毁帮助信息网络犯罪团伙。

浦发银行重庆分行协助当地警方成功捣毁帮助信息网络犯罪团伙-凯时尊龙登录入口

来源:2022-03-21

华龙网-新重庆客户端3月21日16时讯 近日,浦发银行重庆分行通过强化识别可疑人员及账户管控等措施,协助当地警方成功捣毁帮助信息网络犯罪团伙。

某日中午,刘某及同伴至浦发银行重庆南坪支行办理手机号码修改业务。工作人员按流程询问其手机号码实名情况时刘某称手机号码非本人使用,经同伴交涉后当即改口,工作人员进行风险提示后刘某又提出销户需求。引导刘某至柜面办理销户时工作人员发现其对卡内大额资金毫不知情、该卡近年来一直未发生交易,存在较多可疑特征,遂引起工作人员警觉。为获取更多信息,工作人员请其同伴出示身份证件获得线索。随即该支行将可疑情况上报分行运营管理部、法律合规部和当地反诈中心,分行职能部门比对行内监测系统后也将可疑线索上报重庆市反诈中心。在市反诈中心研判期间,为不引起刘某的怀疑,该行商议以系统中断为由告知刘某暂不能办理业务,等系统恢复后及时联系其进行销户。刘某一行当即表示不再销户便匆匆离去,随后南坪支行将此可疑行为通过工作群提醒全辖网点注意。不出所料,不到半小时,刘某一行又到就近浦发网点直接要求办理销户,因提前了解到可疑情况,网点也以系统升级为由婉拒其业务需求。

南岸区反诈中心向浦发银行赠送锦旗。浦发银行重庆分行供图 华龙网发

期间,该行运营管理部等职能部门向市反诈中心实时沟通报送线索。市反诈中心研判后决定对刘某及同伴实施抓捕。为配合抓捕,南坪支行联系刘某称系统已恢复,邀其前来办理销户。17时左右,刘某及其同伴到达网点,工作人员立即启动反诈应急处理方案,通过业务办理需后台审核、增加服务关怀、协助维护账户资料等方式延长业务办理时长,为警方争取办案时间。约10分钟后,警方到达网点,将刘某及其同伴抓捕。后续根据刘某及同伴两人的交代,警方又抓获同案犯两名。经审查,以上四名犯罪嫌疑人对其从事帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪事实供认不讳,目前该案正在进一步侦办中。

事后,公安机关表扬该行及时报送线索,并协助抓捕工作,对该行高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作表示认可。该行表示将继续落实责任担当、多措并举筑牢反诈拒赌基石,并不断加强警银协作,与公安机关一道,共同守护好人民群众钱袋子。

| | | 凯时尊龙登录入口-尊龙凯时登录首页 | | | | | |
  • 站内
站内
分享
2022-03-21 15:59:10 来源:

华龙网-新重庆客户端3月21日16时讯 近日,浦发银行重庆分行通过强化识别可疑人员及账户管控等措施,协助当地警方成功捣毁帮助信息网络犯罪团伙。

某日中午,刘某及同伴至浦发银行重庆南坪支行办理手机号码修改业务。工作人员按流程询问其手机号码实名情况时刘某称手机号码非本人使用,经同伴交涉后当即改口,工作人员进行风险提示后刘某又提出销户需求。引导刘某至柜面办理销户时工作人员发现其对卡内大额资金毫不知情、该卡近年来一直未发生交易,存在较多可疑特征,遂引起工作人员警觉。为获取更多信息,工作人员请其同伴出示身份证件获得线索。随即该支行将可疑情况上报分行运营管理部、法律合规部和当地反诈中心,分行职能部门比对行内监测系统后也将可疑线索上报重庆市反诈中心。在市反诈中心研判期间,为不引起刘某的怀疑,该行商议以系统中断为由告知刘某暂不能办理业务,等系统恢复后及时联系其进行销户。刘某一行当即表示不再销户便匆匆离去,随后南坪支行将此可疑行为通过工作群提醒全辖网点注意。不出所料,不到半小时,刘某一行又到就近浦发网点直接要求办理销户,因提前了解到可疑情况,网点也以系统升级为由婉拒其业务需求。

南岸区反诈中心向浦发银行赠送锦旗。浦发银行重庆分行供图 华龙网发

期间,该行运营管理部等职能部门向市反诈中心实时沟通报送线索。市反诈中心研判后决定对刘某及同伴实施抓捕。为配合抓捕,南坪支行联系刘某称系统已恢复,邀其前来办理销户。17时左右,刘某及其同伴到达网点,工作人员立即启动反诈应急处理方案,通过业务办理需后台审核、增加服务关怀、协助维护账户资料等方式延长业务办理时长,为警方争取办案时间。约10分钟后,警方到达网点,将刘某及其同伴抓捕。后续根据刘某及同伴两人的交代,警方又抓获同案犯两名。经审查,以上四名犯罪嫌疑人对其从事帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪事实供认不讳,目前该案正在进一步侦办中。

事后,公安机关表扬该行及时报送线索,并协助抓捕工作,对该行高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作表示认可。该行表示将继续落实责任担当、多措并举筑牢反诈拒赌基石,并不断加强警银协作,与公安机关一道,共同守护好人民群众钱袋子。

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!
分享
看天下
[责任编辑: 陈秋晏 ]
健康映像·名医在线
尊龙凯时登录首页的版权声明:
尊龙凯时登录首页的联系方式:重庆华龙网集团有限公司 咨询电话:60367951
①重庆日报报业集团授权华龙网,在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”或“来源:华龙网-重庆xx”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:华龙网”的作品,系由本网自行采编,尊龙凯时登录首页的版权属华龙网。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
③ 华龙网及其新重庆客户端标明非华龙网的确定来源或未标注华龙网logo、名称、水印的文字、图片、音频、视频等稿件均为非原创作品。如转载涉及尊龙凯时登录首页的版权等问题,请及时与华龙网联系,联系邮箱:cqnewszbs@163.com。
附:重庆日报报业集团14报1刊:重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
网站地图