招商银行江北嘴支行警银协作 成功拦截可疑人员取现-凯时尊龙登录入口
2022-09-02
华龙网-新重庆客户端讯 自开展防赌反诈相关工作以来，招商银行重庆分行高度重视，多措并举推进防赌反诈工作，守护客户资金安全。通过加强个人账户管控力度，大范围限制了犯罪分子通过线上渠道进行资金转移。犯罪分子为了应对银行对于账户资金的安全防范，转而通过atm或柜面渠道支取现金。因此，该行加大柜面办理取现业务的审核，成为了防止涉案资金流出的又一道防线。
近日，招商银行江北嘴支行通过主动甄别、警银协作等方式，成功拦截犯罪分子柜面取现5.5万元。
2022年8月31日16:30左右，一名中年女子高某至招商银行江北嘴支行办理取现业务。柜员查询高某交易时发现交易流水可疑，便向高某核实，高某眼神闪躲、回答含糊不清，柜员立即将该情况上报运营主管。运营主管进一步核实高某交易情况后，立即向江北区反诈中心上报相关情况。反诈中心联系江北城公安局出警协助调查，10分钟后，民警至支行将高某控制并带走进行调查。当日17：20左右，民警携高某返回柜面取现，打印账户交易流水，并将卡内资金5.5万元全部取出，装入证据袋后，将高某一同带走。
经江北城公安局民警后续反馈，已证实高某资金存在问题，将继续进行调查，并对支行的警银协同工作表示高度肯定。
在防赌反诈的工作过程中，招商银行一直高度重视，从总行层面到分行层面，最后落脚到各个网点，各层级都不遗余力的认真落实各项工作，旨在配合监管及公安机关，稳定金融秩序，肃清金融环境，为建立一个安全、稳定、和谐的金融生态圈而努力。